В Украине обнаружили новую финансовую пирамиду

14 Янв 2014

По сообщению Национальной комиссии Украины по регулированию рынка финансовых услуг, в конце прошлого года обнаружена новая финансовая схема – Businesstheman, имеющая все признаки пирамиды, деятельность, по созданию которой строго преследуется по закону.

В декабре 2013 г. были зафиксированы массовые случаи рассылок гражданам электронных писем, призывающих поучаствовать в бизнес-схеме Businesstheman. Для участия в пирамиде необходимо было оплатить первоначальный взнос, размер которого составлял 25 гривен, что являлось обязательным условием вступления в программу. Эту сумму предлагалось уплатить являющемуся членом пирамиды «куратору», от которого было получено приглашение к участию в бизнес-схеме.

Далее, новый участник должен был от своего имени заниматься привлечением граждан в финансовую пирамиду через рассылку писем с предложением к вступлению по электронной почте, и собирать деньги с новых клиентов. Затем участник мог присоединиться ко «второй части» программы, заплатив очередной взнос 50 гривен и продолжая искать новых клиентов, став для них «куратором». Они, в свою очередь, становились участниками «первой части» программы и должны были также привлекать новых клиентов.

Всего программа Businesstheman предполагала «десять частей», причем вступительный взнос на каждом уровне был ровно в два раза больше предыдущего. Клиентам пирамиды, прошедшим все уровни, было обещано щедрое вознаграждение — озвученная заманчивыми условиями бизнес-схемы доходность могла составить до 750 миллионов гривен.

Как сообщает Нацфинуслуг, деятельность по созданию, а также содействию в организации финансовых пирамид является незаконной согласно проекту закона «О запрете финансовых пирамид в Украине», доработанному комиссией в части ужесточения ответственности за мошенническую деятельность, и предполагает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов или в форме ограничения свободы на срок от 1 до 3 лет. В случае повторного нарушения закона преступнику грозит наказание в виде 3-5 лет ограничения или лишения свободы

Программа Businesstheman является финансовой пирамидой, незаконной деятельностью, поэтому гражданам стоит отказаться от участия в предлагаемом бизнес-проекте и не заниматься рассылкой электронных писем, призывающих к участию в подобных мошеннических схемах.